新德里，8月29日(IANS):周四，德里地区执法局(ED)在德里、阿姆利则、贾朗达尔、孟买、索拉普尔和印多尔的10个地点进行了搜查行动，这是根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)进行的。
“这些行动与涉及Jasmeet Hakimzada的案件有关，他是一名45岁的海湾国家国际毒贩。根据美国《外国毒枭指定法》，哈基姆扎达已被指定为‘重要外国毒枭’。”
此外，哈基姆扎达还被列入美国财政部外国资产控制办公室特别指定的国家和封锁人员名单。
据报道，他与被禁止的恐怖组织哈利斯坦解放军(KLF)有联系，据称与巴基斯坦自封的KLF首领哈米特·辛格有联系。
印度警方根据国家调查局(NIA)对哈基姆扎达等人提起的FIR立案调查。FIR根据1967年UAPA和1985年NDPS法的不同章节指控他们从事非法活动和贩毒。
该部门的调查发现，居住在迪拜的哈基姆扎达在印度管理着一个毒品恐怖网络。他通过哈瓦拉渠道，将被取缔的恐怖组织“哈利斯坦解放军”(Khalistan Liberation Force)开展的贩毒活动的犯罪所得(POC)汇集到迪拜。这项行动涉及位于阿姆利则的成熟货币兑换商(ffmc)。
调查进一步显示，在哈基姆扎达的控制下，毒贩将现金存入他在印度的多个银行账户。存入这些账户的资金随后被用于购买古鲁格拉姆的高价值物品和房地产。
在搜查行动中，ED发现了以Hakimzada和他妻子的名义在德里的秘密银行储物柜。这些储物柜装有1.06公斤下落不明的黄金和370克钻石饰品。海关在行动中没收了所有检获的珠宝。
