【编者按】近年来，随着网络诈骗和洗钱手段的不断升级，全球金融安全面临严峻挑战。日本警方最新提案直指洗钱链条中的关键环节——有偿转移赃款行为，拟通过法律修订加大打击力度。这一举措不仅反映了当前网络犯罪跨地域、隐蔽化的特点，也凸显了传统监管手段在数字时代的局限性。从社交媒体招募“工具人”到虚构账户调查犯罪集团，这场金融暗战正在催生更精细的法律武器。如何在保护公民隐私与打击犯罪之间找到平衡，将成为各国共同面对的治理课题。
日本警察厅专家小组近日提议，对为获取报酬而在银行账户间转移欺诈所得资金的行为引入处罚措施，以此作为打击洗钱的手段。
根据该提案，政府预计将在本月晚些时候开始的例行国会会议上提交修订《犯罪收益转移防止法》的法案。
此举出台的背景是，近年来越来越多的人通过社交媒体被招募参与洗钱活动，允许他人使用自己的银行账户转移非法活动所得资金。
现行法律主要针对银行账户买卖行为，难以打击此类资金转移活动。
在该专家小组周四发布的报告中，专家还提议允许警方使用虚构姓名的银行账户，以调查为洗钱而非法购买银行账户的犯罪集团。
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