【编者按】在全球化浪潮与国内政策交织的当下，一笔笔跨国汇款竟成为监管风暴的焦点。美国财政部近日将目光投向明尼苏达州与索马里之间的资金流动，背后既有打击欺诈的正当考量，也折射出移民政策与族裔关系的复杂张力。当金融监管触及跨境亲情纽带，当执法行动激化社区矛盾，我们看到的不仅是一场针对经济犯罪的追查，更是权力、身份与正义在多元社会中的激烈碰撞。以下报道将带您深入这场风波的核心，揭示数据背后的真实故事。
华盛顿（美联社）——美国财政部长斯科特·贝森特周五访问明尼苏达州时向记者透露，随着联邦政府在该州加大移民执法力度，财政部正严密审查明尼苏达居民和企业与索马里之间的金融交易。
贝森特表示，其部门已采取一系列行动打击州内欺诈行为，并对四家协助民众向海外亲属汇款的企业展开调查，以强化交易审查。他未透露具体企业名称。
贝森特此次到访恰逢明尼苏达州抗议活动爆发——周三，一名移民海关执法局官员在市中心以南的居民区枪击一名女性致其死亡，引发联邦与地方领导人的激烈冲突。
总统唐纳德·特朗普通过移民执法行动瞄准了这个民主党主导州的索马里裔社群，并多次发表贬损该社区的言论，指示贝森特彻查更多欺诈行为。财政部上月首次宣布将针对货币服务企业展开行动，重点关注向索马里的汇款。
财政部此举部分源于一系列欺诈案件，其中包括名为“喂养我们的未来”的非营利组织被指控窃取用于学校膳食的新冠疫情援助资金。检方称该案造成3亿美元损失。
明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹在本周终止第三届任期竞选前表示，该州绝不容忍欺诈行为，其政府“将继续与联邦合作伙伴协作，确保欺诈行为被制止、欺诈者被绳之以法”。沃尔兹此前因未能及早发现“喂养我们的未来”欺诈案遭到共和党猛烈批评，他愤怒谴责“那些掠夺本应用于喂养儿童的系统的罪犯”。
“喂养我们的未来”创始人艾米·博克被控多项共谋、电信欺诈和贿赂罪名，于三月被定罪，但她始终坚称自己无罪。
贝森特拒绝评论具体调查，但称周五已与多家金融机构会面，要求它们加强欺诈防范。财政部未披露贝森特会见的机构名单。
财政部关键行动包括：金融犯罪执法网络对明尼苏达州货币服务企业展开调查；加强对亨内平与拉姆齐县国际转账的交易报告要求；向金融机构发布识别儿童营养计划相关欺诈的警示。
“财政部将动用一切工具终结这种恶劣的失控欺诈，并追究肇事者责任。”贝森特周五对记者表示。
贝森特的声明引发部分批评。自由主义智库卡托研究所政策分析师尼古拉斯·安东尼指责贝森特“正在建立金融监控与控制的遗产”。
“他宣布阻止美国人向海外汇款，并依据《银行保密法》加强监控，这应当受到谴责。”安东尼说。
部分索马里社区领袖上月表示，他们收到社区成员被联邦特工拘留的零星报告，但缺乏详细信息。这些领袖及包括沃尔兹州长、明尼阿波利斯市长雅各布·弗雷在内的盟友誓言保护该社区。
周四在明尼苏达经济俱乐部就共和党特朗普政府经济议程发表演讲时，贝森特提及涉嫌欺诈案，但未点名其部门针对的索马里社区。
“我本周在此宣示，美国财政部将坚定不移地追回被盗资金、起诉欺诈罪犯、防止此类丑闻重演，并在各州逐一调查类似骗局。”贝森特说道。
