对那些被判犯有洗钱罪的人，监禁和罚款可能成为强制性惩罚。
这是《2024年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益（AMLA）修正案》的一部分，该修正案于昨天在议会提交并随后通过。
这些变化包括对新犯罪行为处以高达500万令吉的罚款。
该法案包含52项条款，由财政部副部长林惠英于周一在国会提交一读。
该条例草案的主要目的是加强监管和执法，以防止洗钱和恐怖主义融资。
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另一个关键条款将迫使个人对过度财富负责。
公诉人将有权要求个人提供一份书面的宣誓或誓词声明，解释他如何能够拥有与该人的收入相比被认为过度的任何财产的利益。
条例草案的解释性声明写道：“未能作出这样的解释是一种罪行。”
任何人如未能作出令人满意的解释，一经定罪，可被处不超过300万令吉的罚款或不超过5年的监禁，或两者并罚。
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此外，该法案还被提议修改名称，将反限制性活动融资纳入其中。
随着该法案的加入，该法案将被称为《反洗钱法》、《反恐融资法》、《反限制活动融资法》和《非法活动收益法》。
条例草案建议规定，呈报机构或呈报机构的董事、高级职员或雇员，须备存所有国内及国际交易或活动的纪录。
同时，检察官将有权没收已释放的财产，如果该财产是与犯罪有关的标的或证据。
在没收令发出后，未能在指定日期到庭的第三方不得提出任何申索。
条例草案指出，任何人直接或间接提供金融服务或财产，明知该等服务或财产将被用于进行或协助进行受限制的活动，即属犯罪。
被判有罪的人可被判处不超过15年的监禁，或不少于犯罪时财产收益的五倍或价值的罚款，或500万令吉，或以较高者为准。
授权有关部门对其监管的机构进行检查，检查机构的所有制度和记录。
接受检查的人将被要求配合，交出任何信息，并在当局要求的情况下出庭。
“任何人违反此规定即属犯罪，一经定罪，可处不超过300万令吉的罚款或不超过5年的监禁，或两者并罚。”
在持续犯罪的情况下，在继续犯罪期间，还应处以每天不超过3000令吉或其部分罚款。
另一项拟议的改变是取消目前在报纸上公布任何通知、命令或文件的要求。
该法案还引入了一个新的条款，授权当局对任何违反该法的行为采取行政行动。
任何举报机构或该机构的董事、高级人员或雇员不遵从当局的指示，即属犯罪。
一经定罪，可处不超过100万令吉的罚款或不超过三年的监禁，或两者并罚。
声明说：“如果继续犯罪，还将被处以每天不超过3000令吉的罚款，或在此期间继续犯罪。”
