【编者按】国际金融暗战再升级！美国财政部最新出手，直指伊朗百亿级加密货币洗钱网络。这场看似复杂的金融制裁背后，暗藏着石油、军火与数字货币的三角迷局。当伊朗通过香港、阿联酋的掩护公司悄然转移资金，当比特币成为规避制裁的新工具，全球金融监管正面临前所未有的挑战。本文将带您揭开这场横跨三大洲的金融暗战，看美国如何用一纸行政令切断伊朗的军火资金链，而加密货币又如何在制裁与反制裁中扮演双面角色。
华盛顿（美联社）— 两名伊朗金融家以及遍布香港和阿联酋的十余家实体周二遭制裁，指控其通过伊朗石油销售协调价值1亿美元的加密货币转移，为伊朗政府及军方谋利。
财政部指控伊朗籍人士Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand为伊朗政府促成价值超1亿美元的加密货币石油交易。随后二人通过跨国空壳公司网络转移这些加密货币资金。
此类”影子银行”网络通过海外空壳公司和加密货币洗钱，以此规避制裁。
财政部反恐和金融情报次长John K. Hurley在声明中表示，美国”将持续切断这些资助伊朗武器计划及中东等地恶意活动的重要资金流”。
为实施制裁，美国动用特朗普总统二月签署的《国家安全总统备忘录2号行政令》，要求”将伊朗石油出口降为零”，并明确规定”绝不允许伊朗获取或研发核武器”。
制裁内容包括冻结相关个人与实体在美所有资产，并禁止美国企业及公民与其交易。
伊朗等受制裁国日益频繁使用加密货币规避制裁。区块链追踪公司Chainalysis数据显示，2024年伊朗等受制裁对象接收价值158亿美元的加密货币，约占非法加密交易总量的39%。
此次制裁前，法英德三国已启动”快速恢复机制”，因伊朗公然违背2015年核协议，自动恢复联合国对伊朗核项目的全部制裁。
美伊今年初曾尝试达成新核协议，但自以色列对伊朗核设施及军事基地进行12天轰炸，以及美国6月22日实施空袭后，谈判至今未恢复。
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美联社记者Stephanie Liechtenstein在维也纳对本文亦有贡献。
FATIMA HUSSEIN
Hussein为美联社报道美国财政部相关新闻，涵盖税收政策、制裁及一切与资金相关的议题。
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