路透法兰克福/维也纳7月10日电- - -一位见过美国财政部信函的人士称，美国财政部曾书面警告raiffeisen Bank International，因其与俄罗斯的交易，可能限制其进入美国金融体系。
5月6日，美国财政部副部长Wally Adeyemo致函印度储备银行，表达了对印度储备银行在俄罗斯扩张的担忧，以及该行与一名受制裁的俄罗斯大亨达成的一笔15亿美元的交易，该交易后来被该行终止。该人士要求匿名，因为此事是私人的。
该消息人士称，尽管在收到这封信几天后，Raiffeisen就放弃了与奥列格?德里帕斯卡有关的交易，但美国财政部对Raiffeisen在俄罗斯业务的担忧依然存在。
这是对这家在俄罗斯最大的西方银行发出的最严厉的警告。此前数月，华盛顿方面一直在对这家奥地利银行在俄罗斯的业务进行调查。
这突显出华盛顿对这家奥地利银行的深切失望，尽管该行最近决定放弃曾加剧两国紧张关系的交易。
路透社3月份曾报道，美国强烈反对德里帕斯卡的交易。赖菲森称，这笔交易是释放部分滞留在俄罗斯的资金的一种手段。
Raiffeisen股价开盘下跌3%，成为欧洲银行中跌幅最大的银行。
Raiffeisen的一位发言人表示，该公司已经退出了这笔交易，并没有进行任何此类交易。
这位发言人表示，印度储备银行已经“大幅减少”了在俄罗斯的活动，并采取了广泛的措施来减轻制裁带来的风险。
该发言人对路透社表示:“印度储备银行将继续努力解除其俄罗斯子公司的整合。”
据消息人士称，美国财政部第二号人物Adeyemo在信中表示，Raiffeisen的扩张活动与印度储备银行向财政部保证的他们正试图减少在俄罗斯的活动相矛盾。
Adeyemo警告称，印度储备银行的行为增加了财政部采取行动限制其进入美国金融体系的风险，因为人们担心其行为危及美国国家安全。
增加了压力
美国是世界上最强大的监管者，主要是因为它可以切断银行获得美元的渠道，而美元是国际金融的基石。失去美元可能会使任何一家银行陷入危机。
阿德耶莫在信中还提到了美国总统拜登的行政命令，该命令授权美国对与俄罗斯军工基地进行重大交易的外国金融机构实施二级制裁。
这一警告给Raiffeisen带来了更大的压力，它是俄罗斯个人和企业通往西方的重要金融桥梁，让他们能够获得欧元和美元。
维也纳仍然是俄罗斯及其前苏联邻国的现金枢纽，奥地利通过关键的天然气管道和金融与俄罗斯保持着密切的联系。
在受到国际监管机构的压力后，印度储备银行曾打算剥离其俄罗斯业务，该业务为数百家俄罗斯公司提供支付生命线。但开战两年以来，情况几乎没有改变。
一位消息人士对路透表示，俄罗斯当局已向印度储备银行明确表示，希望该行保留，因为它支持国际支付。印度储备银行拥有约2,600家企业客户、400万本地账户持有人和1万名员工。
尽管意大利联合信贷银行(UniCredit)在俄罗斯也有业务，而且同样不愿离开，但印度储备银行的规模要大得多，并已成为对西方断绝与俄罗斯关系决心的考验。
